顺时百度负面信息处理公司

警惕虚拟货币骗局,最大两个已落网!

浏览:/ 2017-05-23 18:14

 

近日,江苏省沛县法院做出判决,认定一个推销虚拟货币马克币的组织系传销组织,组织头目席海翔因犯组织、领导传销活动罪,被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑四年。

 

判决书称,2015年7月,席海翔将马克币传销组织从挪威引入中国,并在一年多的时间里发展壮大。沛县公安局额起诉意见书称,侦查发现,该组织在全国范围内发展会员账号数十万个,涉案数亿元人民币。

 

马克币外,席海翔还供述称曾运作维卡币,他认为马克币和维卡币“都差不多”。

 

今年2月,多家媒体报道称,坐牢23年被无罪释放的陈满疑似陷入维卡币传销骗局,引起舆论对类似虚拟货币是否涉传销的讨论。

 

复旦大学经济学院教授、中国反洗钱研究中心秘书长严立新对澎湃新闻表示,目前国内出现的诸多虚拟货币被不法分子利用成为传销的标的物,“随着网络时代的飞速发展,传销的本质没变,变化了的只是其手段和形式,线下转到线上,实物变成了虚拟物,这种情况下风险就更大,消费者或投资者要止损、减损、维权的难度也更大。”

 

80后研究生引入马克币传销组织

 

1983年出生的席海翔是硕士研究生学历。澎湃新闻获得的(2017)苏0322刑初57号判决书显示,他在2015年7月加入挪威马克币传销组织,而后将这个传销组织引入中国。

 

席海翔在一份讯问笔录中称,他的上线是一名叫Nigel的英国人,当时Nigel与其联系谈做马克币的项目,“马克币在中国还没有开始,我觉得这个肯定能够挣钱”。2015年3月,他缴纳了5050欧元,注册了第一个马克币账户。

 

笔录显示,回国之后,席海翔联系高辉,开始了马克币市场的前期准备,席海翔负责翻译公司背景资料,剖析公司奖金制度,高辉负责开拓市场,“那个时候,马克币公司没有中文版,还没有中国市场”。

 

关于马克币的宣传资料介绍,马克币英文名为OctaCoin,简称OCTA,是继比特币之后的虚拟加密货币,“是一个全新的虚拟加密货币投资平台,在专业团队的指导下,投资者的投资风险将会降到最低。对每一位会员都采用奖金鼓励机制,与会员分享高额利润,让会员的投资收益直线攀升。

 

判决文书显示,将马克币引入中国后,席海翔成立了以高辉、黄胜等人(另案处理)为主的马克币传销团队,该团队分工明确,在全国范围内宣传、推动马克币投资,以缴纳150欧元至25000欧元不等的金额购买虚拟马克币筹码能够参与分红、升值为诱饵发展会员,并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据,引诱参加者继续介绍和发展下线形成层级,被告人席海翔发展高辉、黄胜、黄沿等人,黄胜、黄沿发展陈仁海等人……形成三层级以上。

 

关于马克币公司的层级制度,席海翔交代,成为马克币会员必须有老会员来推荐,交一定的欧元购买激活码,会员账号就可以使用了。“刚开始的时候,有五个级别,入门级是150欧元,新手级是550欧元,基础级是1050欧元,高阶级是3050欧元,专家级是5050欧元,后来又增加了完美级5950欧元,25000欧元的超级VIP级别的”。

 

同时,马克币传销组织再以分红形式的静态奖励配合动态奖励,即直推奖、对碰奖、代数奖引诱会员继续发展下线会员,上级会员推荐下级会员可以获得一定比例的奖金。

 

发展会员账号50多万个

 

在讯问笔录中,席海翔供述他开设的会员账号下发展了50多万个会员账号,“营利了大概是六千万”。

 

沛县公安局的起诉意见书显示,经依法侦查查明,一年多的时间内,马克币传销组织在全国范围内发展会员账号58万个,涉案数亿元人民币。

 

判决书显示,席海翔归案后如实供述犯罪事实、检举揭发他人立功,具有从轻处罚的情节。

 

2017年4月5日,江苏省沛县人民法院判决席海翔犯组织、领导传销活动罪,判处其有期徒刑四年,并处罚金20万人民币。

 

法院判决,对席海翔退缴的违法所得人民币8907598元、美元3539970元,港币2930000元依法予以没收上缴国库。澎湃新闻以当日汇率计算,其退缴的违法所得折合人民币共3590万余元。

 

上一篇:经侦专家谈根治“校园贷”乱象:监管引导正规银行开发替代品

下一篇:【提醒】警惕!夏天女生取快递时最恶心的事让她给赶上了